El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de mayo del 2015, a las diez horas, en el domicilio de calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

 

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

 

Tercero.- Cambio de domicilio social a la c/. Marqués de Paradas, 24, 6º izquierda.

 

Cuarto.- Modificación de los estatutos Sociales.

 

Quinto.- Delegación de facultades.

 

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

 

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

 Sevilla, 17 de marzo de 2015.
 

 

                                                                                                     El Presidente.

                                                                                                     José Pérez Flores

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 10 de Junio, Martes, en primera convocatoria, a las 10.00 horas, o el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013.

Tercero.- Creación de la web corporativa.

Cuarto.-   Modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.-   Delegación de facultades.

Sexto.-    Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Sevilla, a 6 de Mayo de 2014
El Secretario del Consejo