El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de mayo del 2016, a las doce horas, en el domicilio social, C/ Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

 

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.

 

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de estructura del Órgano de Admnistraciónde la Sociedad que pasará a estar constituido por dos Administradores Mancomunados.

 

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.

 

Quinto.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

 

Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que se va a regir la sociedad, conforme a la ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

 

Séptimo.- Elevación a Público de los acuerdos adoptados. Delegación de Facultades.

 

Octavo.- Ruegos y preguntas.

 

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

Sevilla, 20 de abril de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración.

Ignacio Valduérteles Bartos

 

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de mayo del 2015, a las diez horas, en el domicilio de calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

 

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.

 

Tercero.- Cambio de domicilio social a la c/. Marqués de Paradas, 24, 6º izquierda.

 

Cuarto.- Modificación de los estatutos Sociales.

 

Quinto.- Delegación de facultades.

 

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.

 

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

 Sevilla, 17 de marzo de 2015.
 

 

                                                                                                     El Presidente.

                                                                                                     José Pérez Flores