Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social C/ Fernán Caballero, 22, GELVES (Sevilla), el día 28 de mayo de 2017 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores del ejercicio 2016.
Tercero
Delegación de facultades.
Cuarto
Ruegos y preguntas.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.

     A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

En Sevilla, a 26 de abril de 2017
Los Administradores Mancomunados
D. Alfonso Andrade Perdrix y D. José Manuel López Prego

 

 


 

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de mayo del 2016, a las doce horas, en el domicilio social, C/ Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

 

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.

 

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de estructura del Órgano de Admnistraciónde la Sociedad que pasará a estar constituido por dos Administradores Mancomunados.

 

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.

 

Quinto.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

 

Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que se va a regir la sociedad, conforme a la ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

 

Séptimo.- Elevación a Público de los acuerdos adoptados. Delegación de Facultades.

 

Octavo.- Ruegos y preguntas.

 

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

Sevilla, 20 de abril de 2016.

El Secretario del Consejo de Administración.

Ignacio Valduérteles Bartos