Abr 27, 2017 | Juntas
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria en el domicilio social C/ Fernán Caballero, 22, GELVES (Sevilla), el día 28 de mayo de 2017 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y si procediere, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores del ejercicio 2016.
- Tercero
- Delegación de facultades.
- Cuarto
- Ruegos y preguntas.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general.
A partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Sevilla, a 26 de abril de 2017
Los Administradores Mancomunados
D. Alfonso Andrade Perdrix y D. José Manuel López Prego
Abr 25, 2016 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de mayo del 2016, a las doce horas, en el domicilio social, C/ Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de estructura del Órgano de Admnistraciónde la Sociedad que pasará a estar constituido por dos Administradores Mancomunados.
Cuarto.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.
Quinto.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.
Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que se va a regir la sociedad, conforme a la ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Séptimo.- Elevación a Público de los acuerdos adoptados. Delegación de Facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 20 de abril de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración.
Ignacio Valduérteles Bartos
Sep 29, 2014 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 11 de Noviembre del 2014, a las once horas, en el domicilio social, calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y de la aplicación de resultado correspondiente al mismo ejercicio.
Tercero.- Creación de la web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 26 de Septiembre de 2014.
El Presidente.
José Pérez Flores
Sep 29, 2014 | Juntas
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 12 de mayo del 2015, a las diez horas, en el domicilio de calle Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2014.
Tercero.- Cambio de domicilio social a la c/. Marqués de Paradas, 24, 6º izquierda.
Cuarto.- Modificación de los estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 17 de marzo de 2015.
El Presidente.
José Pérez Flores
Nov 16, 2013 | Juntas
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 10 de Junio, Martes, en primera convocatoria, a las 10.00 horas, o el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013.
Tercero.- Creación de la web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Sevilla, a 6 de Mayo de 2014
El Secretario del Consejo
