El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el día 30 de mayo del 2016, a las doce horas, en el domicilio social, C/ Marqués de Paradas 24, 6º izquierda, en Sevilla y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2015.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Cambio de estructura del Órgano de Admnistraciónde la Sociedad que pasará a estar constituido por dos Administradores Mancomunados.
Cuarto.- Nombramiento de los Administradores Mancomunados.
Quinto.- Modificación de los artículos estatutarios correspondientes.
Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que se va a regir la sociedad, conforme a la ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
Séptimo.- Elevación a Público de los acuerdos adoptados. Delegación de Facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Sevilla, 20 de abril de 2016.
El Secretario del Consejo de Administración.
Ignacio Valduérteles Bartos