Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 10 de Junio, Martes, en primera convocatoria, a las 10.00 horas, o el día siguiente en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2013.
Tercero.- Creación de la web corporativa.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
En Sevilla, a 6 de Mayo de 2014
El Secretario del Consejo